طيران الخليج تستأنف عملياتها من مطار البحرين الدولي زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة مرسى مطروح في مصر استشهاد صحفي جراء قصف الاحتلال غرب غزة المقاومة اللبنانية تقصف عمق الكيان رداً على خروقاته للاتفاق عودة الملاحة في مضيق هرمز تحتاج وقتاً لبناء الثقة بعد وقف إطلاق النار الجيش الكويتي يعلن اعتراض 28 طائرة مسيّرة إيرانية واستهداف منشآت نفطية ومحطات طاقة المنظمة البحرية الدولية تدعو إلى آلية لضمان عبور آمن في مضيق هرمز الجيش الأردني يعلن اعتراض صاروخين أُطلقا من إيران باتجاه أراضيه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد جاهزيتها لدعم المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن إعادة فتح جسر الملك فهد الرئيسي بين السعودية والبحرين

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 03:03 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

المغرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران - المغرب اليوم

النجمة اللبنانية ماجدة الرومي

بيروت ـ المغرب اليوم

منصات التواصل الاجتماعي

أثينا ـ المغرب اليوم

الأديب والشاعر والروائي أنور الخطيب

أبوظبي - المغرب اليوم

فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي

لندن - المغرب اليوم

سرطان القولون

واشنطن - المغرب اليوم

ياسمين صبري بإطلالة كاجوال

القاهرة ـ المغرب اليوم