رئيس الوزراء البريطاني وسلطان عمان يؤكدان أهمية استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران رغم تعثر المباحثات السعودية تعلن تعافي إنتاج حقل "منيفة" وخط "شرق - غرب" من الهجمات غارة إسرائيلية على بنت جبيل وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوب لبنان المفاوضات الإيرانية الأميركية في إسلام أباد تفشل في تضييق هوة الخلافات بينهما لانس يخوض مباراة تضامنية دعماً لصحفي فرنسي مسجون في الجزائر رواد فضاء أرتميس 2 يعودون إلى الأرض بعد مهمة ناسا التاريخية إلى القمر إنستغرام يتيح تعديل التعليقات خلال 15 دقيقة من نشرها لأول مرة "أمازون" تعتزم إطلاق خدمة الإنترنت الفضائى "ليو" منتصف العام الجارى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس الاحتلال يقيم حاجزا عسكريا بمدخل قرية يبرود شرق رام الله

أخر الأخبار

الحكم بالسجن مددًا تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب غسيل أموال

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

GMT 14:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أدنوك للغاز

أبوظبي - المغرب اليوم

النجمة اللبنانية ماجدة الرومي

بيروت ـ المغرب اليوم

عودة رواد الفضاء الأربعة الذين شاركوا في مهمة "أرتيمس 2" التابعة لوكالة و "ناسا" حول القمر إلى الأرض بسلام

واشنطن - المغرب اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ المغرب اليوم

محمد صلاح

لندن - المغرب اليوم

فقدان الوزن

واشنطن - المغرب اليوم

هيفاء وهبي ترتدي فستانا باللون الأخضر

بيروت ـ المغرب اليوم