الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 03:52:00
آخر تحديث GMT 03:52:00
فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العلم المغربي
الرباط - كمال العلمي
أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الرباط
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:47 2025 موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:42 2025 اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:26 2025 ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانيا
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:22 2025 تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 07:42 2025 وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
GMT 09:47 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
GMT 09:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
GMT 09:26 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانياGMT 09:22 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
GMT 07:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
رسوم “العبور الآمن” من مضيق هرمز ستُدفع بالريال الإيراني وسنوقع الاتفاقية مع عُمان
طهران - المغرب اليوم
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز ينص على دفع رسوم العبور بالريال الإيراني. وفي حديثه خلال برنامج على التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الجمعة، أشار...المزيدماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة إلى بيروت وتعلن تضامنها مع لبنان
بيروت ـ المغرب اليوم
عبّرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي عن حزنها العميق وتضامنها الكامل مع وطنها لبنان، في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، من خلال رسالة إنسانية مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لاقت تف...المزيدرواد مهمة أرتيمس 2 يعودون سالمين بعد إنجاز رحلة تاريخية حول القمر
واشنطن - المغرب اليوم
هبط رواد الفضاء الأربعة الذين شاركوا في مهمة "أرتيمس 2" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حول القمر بسلام في المحيط الهادئ بعد عودة مثالية. الطاقم الآن بأمان على متن سفينة كانت تنتظرهم، ويتعافون من ر...المزيدمصر تعلن اكتشاف معبد غامض يعيد كتابة تاريخ بلوزيوم في شمال سيناء
القاهرة ـ المغرب اليوم
في اكتشاف أثري لافت يعيد إحياء أسرار الماضي، أعلنت مصر عن معبد غامض يعيد كتابة تاريخ مدينة بلوزيوم القديمة بشمال سيناء.وكشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أمس الخميس، بعد ستة أعوام من أعمال ا...المزيد
GMT 08:16 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
فندق سيرنا أفخم فنادق إسلام آباد يخطف أنظار العالم لاستضافة وفدي المحادثات. الأميركية - الإيرانية
GMT 17:59 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
العراق ينتخب نزار ئاميدي رئيساً للجمهورية
GMT 08:51 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
باكستان تطلق مركزًا إعلاميًا خاصًا لتغطية المفاوضات الأميركية الإيرانية
GMT 17:09 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
محمد صلاح ثاني أفضل أسطورة في تاريخ ليفربول "فيديو"
GMT 07:02 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
دراسة جديدة تشير إلى أن تكرار الوجبات قد يكون مفتاح خسارة الوزن
GMT 04:43 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
محمد رمضان أول فنان عربي يغني على مسرح دولبي في لوس أنجلوس
GMT 11:41 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
شهباز شريف يؤكد أن محادثات إسلام آباد "مصيرية" لوقف إطلاق النار في المنطقة
GMT 02:03 2026 الأحد ,12 إبريل / نيسان
رواد مهمة أرتيمس 2 يعودون سالمين بعد إنجاز رحلة تاريخية حول القمر
GMT 09:01 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"العقرب" في فبراير/ شباط 2024
GMT 19:22 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة
GMT 21:08 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
الأحداث المشجعة تدفعك?إلى?الأمام?وتنسيك?الماضي
GMT 14:43 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك
GMT 17:44 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
الولايات المتحدة تدرس تقليص عملياتها العسكرية ضد إيران
GMT 10:07 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو
شركة "Lynk&Co" تعلن عن إطلاق سيارة "سيدان" الفاخرة للمنافسة في الأسواق
GMT 21:41 2016 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر
انطلاق الموسم الدراسي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم تاوريرت
GMT 00:12 2016 السبت ,29 تشرين الأول / أكتوبر
الرباعي يكشف أسباب انشقاقه عن حركة النهضة التونسية
GMT 01:28 2020 السبت ,23 أيار / مايو
ضعف شبكة الهاتف والانترنيت يحرم سكان القرى من مختلف المبادرات
GMT 08:28 2019 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
الأصبحي والحسوني يلتحقان بتدريبات الوداد
GMT 20:44 2019 الخميس ,21 آذار/ مارس
مدرب الهلال السعودي يؤكد جاهزية الفريق للقاء أحد
GMT 07:36 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو
فنادق توفّر للنزلاء أسرّة في الهواء لإطلالة على السماء
GMT 09:43 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو
"الدولة كقصة خيالية" في العدد الخامس من كتاب "مرايا"
GMT 14:59 2018 الخميس ,31 أيار / مايو
الجماعات الإسلامية تبحث عن ابن أحمد عز في " أبو عمر المصري"
GMT 04:45 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو
دراسة تكشف عن المنطقة الأهدأ في انتشار حشرة "عثة الملابس"
GMT 12:14 2018 الإثنين ,12 آذار/ مارس
الشرطة القضائية تستمع لـ"عفاف برناني" في "قضية بوعشرين"
GMT 14:35 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس
مصحة الشفاء في وجدة تجري عمليات جراحية ناجحة بأحدث التقنيات العلمية
GMT 10:33 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير
الدكتور العثيمين يلتقي وزير الدولة الخارجية السودانية
GMT 12:52 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر
ميّ حسن تشارك في حفل تكريم شادية في دار الأوبرا المصرية
GMT 08:35 2017 الأربعاء ,15 شباط / فبراير
وزارة الشباب والرياضة الجزائرية توبِّخ نادي مولودية الجزائر
GMT 17:38 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر
سماعة "سونوس" تدعم المساعد الرقمي لـ"أمازون" و"غوغل"
GMT 16:42 2017 الثلاثاء ,07 آذار/ مارس
سعيد شباعتو يتحدّى رئيس جهة درعة - تافيلالت ويطالبه بمناظرة علنية ثنائية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر