الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 23:36:34
آخر تحديث GMT 23:36:34
بنك المغرب ينزل بعقوبات على 6 بنوك تتعلق بغسل الأموال و التعسف على الزبناء
بنك المغرب
الرباط - المغرب اليوم
كشفت هبة زهوي، المسؤولة عن مديرية الرقابة البنكية لبنك المغرب، أن المهام الرقابية الميدانية للمؤسسات البنكية ، وصلت خلال عام 2022 إلى 17 مهمة ، تتعلق بـ6 بنوك و شركتي تمويل و 6 مؤسسات للتمويل.
وحسب ذات المسؤولة ببنك المغرب، فقد تم إرسال مهام تفتيش إلى هذه المؤسسات المالية لتقييم الممارسات من حيث تحديد تسعيرة المنتجات والخدمات ، وإعلام الزبناء على مستوى الوكالات والقنوات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مهام التفتيش همت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى هذه المؤسسات.
وأصدر البنك المركزي 12 عقوبة ، بما في ذلك 7 عقوبات تأديبية ، و 5 عقوبات مالية.
المسؤولة ببنك المغرب قالت أن “هذه العقوبات تتعلق بغسل الأموال والأمن السيبراني والعلاقة بين البنك والزبناء”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"بنك المغرب" يستعد لطرح نقود ذهبية
بنك المغرب يُصدر إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين
GMT 12:21 2024 الإثنين ,11 آذار/ مارس
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة في يونيو
GMT 16:00 2024 السبت ,13 كانون الثاني / يناير
الاحتياطي الفيدرالي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
GMT 06:20 2023 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر
المركزي الصيني يضخ 421 مليار يوان في النظام المصرفي
GMT 16:40 2023 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
مركز النقديات المغربي يقيّم الشبابيك الأوتوماتيكية
GMT 16:14 2023 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الودائع البنكية في المغرب ترتفع بـ4.2%
رسوم “العبور الآمن” من مضيق هرمز ستُدفع بالريال الإيراني وسنوقع الاتفاقية مع عُمان
طهران - المغرب اليوم
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز ينص على دفع رسوم العبور بالريال الإيراني. وفي حديثه خلال برنامج على التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الجمعة، أشار...المزيدماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة إلى بيروت وتعلن تضامنها مع لبنان
بيروت ـ المغرب اليوم
عبّرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي عن حزنها العميق وتضامنها الكامل مع وطنها لبنان، في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، من خلال رسالة إنسانية مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لاقت تف...المزيددراسة تكشف تزايد إشراق الأرض ليلاً واختلال توزيع النشاط البشري
واشنطن - المغرب اليوم
كشفت دراسة حديثة، استندت إلى بيانات أقمار صناعية عالية الدقة، أن العالم أصبح أكثر إشراقاً ليلاً خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا التحول لم يكن متوازناً، بل أعاد رسم خريطة النشاط البشري بشكل غير متكافئ بين مناطق تشهد ...المزيدمصر تعلن اكتشاف معبد غامض يعيد كتابة تاريخ بلوزيوم في شمال سيناء
القاهرة ـ المغرب اليوم
في اكتشاف أثري لافت يعيد إحياء أسرار الماضي، أعلنت مصر عن معبد غامض يعيد كتابة تاريخ مدينة بلوزيوم القديمة بشمال سيناء.وكشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أمس الخميس، بعد ستة أعوام من أعمال ا...المزيد
GMT 08:16 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
فندق سيرنا أفخم فنادق إسلام آباد يخطف أنظار العالم لاستضافة وفدي المحادثات. الأميركية - الإيرانية
GMT 17:59 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
العراق ينتخب نزار ئاميدي رئيساً للجمهورية
GMT 08:51 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
باكستان تطلق مركزًا إعلاميًا خاصًا لتغطية المفاوضات الأميركية الإيرانية
GMT 22:53 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
الكويت تكشف مخططاً إرهابياً وتعتقل شبكة تضم 24 مواطناً بحوزتهم مبالغ غير مشروعة
GMT 18:09 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
القيادة المركزية الأميركية تعلن بدء تهيئة مضيق هرمز لإزالة الألغام وتأمين الملاحة
GMT 07:02 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
دراسة جديدة تشير إلى أن تكرار الوجبات قد يكون مفتاح خسارة الوزن
GMT 04:43 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
محمد رمضان أول فنان عربي يغني على مسرح دولبي في لوس أنجلوس
GMT 11:41 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
شهباز شريف يؤكد أن محادثات إسلام آباد "مصيرية" لوقف إطلاق النار في المنطقة
GMT 02:33 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
عودة مختلفة لأسطورة شيفروليه كامارو في 2028 بتصميم رباعي الأبواب
GMT 00:20 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
كامالا هاريس تلمح الى احتمال خوض سباق الرئاسة في 2028
GMT 09:01 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"العقرب" في فبراير/ شباط 2024
GMT 19:22 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة
GMT 21:08 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
الأحداث المشجعة تدفعك?إلى?الأمام?وتنسيك?الماضي
GMT 14:43 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك
GMT 17:44 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
الولايات المتحدة تدرس تقليص عملياتها العسكرية ضد إيران
GMT 10:07 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو
شركة "Lynk&Co" تعلن عن إطلاق سيارة "سيدان" الفاخرة للمنافسة في الأسواق
GMT 21:41 2016 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر
انطلاق الموسم الدراسي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم تاوريرت
GMT 00:12 2016 السبت ,29 تشرين الأول / أكتوبر
الرباعي يكشف أسباب انشقاقه عن حركة النهضة التونسية
GMT 01:28 2020 السبت ,23 أيار / مايو
ضعف شبكة الهاتف والانترنيت يحرم سكان القرى من مختلف المبادرات
GMT 08:28 2019 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
الأصبحي والحسوني يلتحقان بتدريبات الوداد
GMT 20:44 2019 الخميس ,21 آذار/ مارس
مدرب الهلال السعودي يؤكد جاهزية الفريق للقاء أحد
GMT 07:36 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو
فنادق توفّر للنزلاء أسرّة في الهواء لإطلالة على السماء
GMT 09:43 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو
"الدولة كقصة خيالية" في العدد الخامس من كتاب "مرايا"
GMT 14:59 2018 الخميس ,31 أيار / مايو
الجماعات الإسلامية تبحث عن ابن أحمد عز في " أبو عمر المصري"
GMT 04:45 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو
دراسة تكشف عن المنطقة الأهدأ في انتشار حشرة "عثة الملابس"
GMT 12:14 2018 الإثنين ,12 آذار/ مارس
الشرطة القضائية تستمع لـ"عفاف برناني" في "قضية بوعشرين"
GMT 14:35 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس
مصحة الشفاء في وجدة تجري عمليات جراحية ناجحة بأحدث التقنيات العلمية
GMT 10:33 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير
الدكتور العثيمين يلتقي وزير الدولة الخارجية السودانية
GMT 12:52 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر
ميّ حسن تشارك في حفل تكريم شادية في دار الأوبرا المصرية
GMT 08:35 2017 الأربعاء ,15 شباط / فبراير
وزارة الشباب والرياضة الجزائرية توبِّخ نادي مولودية الجزائر
GMT 17:38 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر
سماعة "سونوس" تدعم المساعد الرقمي لـ"أمازون" و"غوغل"
GMT 16:42 2017 الثلاثاء ,07 آذار/ مارس
سعيد شباعتو يتحدّى رئيس جهة درعة - تافيلالت ويطالبه بمناظرة علنية ثنائية
GMT 13:17 2014 السبت ,15 شباط / فبراير
الممثلة المغربيّة أمال عيوش تصوّر فيلم "دموع إبليس"
GMT 23:31 2015 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر
فنادق أغادير تجند العاملين فيها للعمل كرجال أمن خاص
GMT 15:53 2014 الأربعاء ,03 أيلول / سبتمبر
أفضل استخدام اللون الأبيض في ديكور حفلات الزفاف
GMT 13:03 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
توقيف شخصين بتهمة السرقة تحت التهديد في مدينة الجديدة
GMT 08:11 2025 الإثنين ,07 إبريل / نيسان
الأمير ويليام ينفصل عن الفريق القانوني الذي مثّل العائلة المالكة لعقود
GMT 16:41 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
الكشف عن مواعيد انطلاق ونهاية الدوري الإنجليزي فى الموسم المقبل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر